التجارة والصناعة العمانية تطلب من شركات ومكاتب المحاسبة تعيين موظف مسؤول للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

حثت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فى سلطنة عمان جميع مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلى الإسراع في تعيين موظف مسؤول بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في مؤسساتهم ومـوافاة الوزارة بنسخة من البطاقة المدنية للموظف المذكور ورقم هاتفه الخاص والبريد الإلكتروني ونسخة من المؤهلات العلمية والشهادات التدريبية في المجال.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل منظومة الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على المؤسسات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وفق خطط مبنية على أساس النهج القائم على المخاطر، بما يضمن قدرا أكبر من فاعلية الرقابة والإشراف عليها، وتوجيه الموارد المتاحة بشكل مناسب ومباشر إلى المؤسسات ذات الخطر الأعلى.

وقال ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تسهيلا على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة قامت الوزارة باستحداث بريد إلكـتروني وذلك لإرسال المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها لموظفيها العاملين في هذا المجال.

وأضاف ناصر البلوشي: بأن المادة (4) من القرار الوزاري رقم ١٩٨ /‏ ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أوجبت على المنشأة المرخصة تعيين مسؤول الالتزام، ليراقب مدى التزام المنشأة المرخصة والعاملين فيها بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة رقم ١٩٨ /‏ ٢٠٢١.

وأوضح رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بأن المنشآت المرخصة تشمل كل مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات بيع المجوهرات وصياغة الحلي والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة واستيرادها، ومختبرات فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وورش تصفية المعادن الثمينة مؤكدا بأن اللائحة قد عرفت العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية بالعمليات التي يشتبه في أن تكون لها صله بالجرائم المنصوص عليها في القانون.

وأشار إلى أن المادة (٥) من اللائحة حددت بعض مهام مسؤول الالتزام كمراقبة تنفيذ المنشآت المرخصة والعاملين فيها لأحكام القانون وهذه اللائحة بالإضافة إلى الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية وإبلاغ المركز عن المخالفات والعمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية مباشرة على النموذج المعد من قبل المركز الوطني للمعلومات المالية مؤكدا بأن السبب من الابلاغ يتم إلكترونيا وذلك حفاظا على سرية المعلومات.

وأكد رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بأن الموظف المسؤول بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يعين للإشراف على إطار العمل الخاص بالمنشأة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يكون الموظف عضواً في الإدارة له صلاحية غير محدودة للاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بعمليات المنشأة دون تعارض المصالح في عدة أدوار ويجب أن يتمتع الموظف بقدر كافي من الكفاءة والخبرة اللازمة.

وقال ناصر البلوشي: في إطار الحرص على تحقيق النتائج المرجوة يخضع مسؤولو الالتزام لبرامج تدريبية يتم اعدادها مع المختصين في المركز الوطني للمعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قراءة 59 مرات آخر تعديل في الخميس, 22 سبتمبر 2022 07:48
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرةالبريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…