الرئيسية غسيل الأموال

غسيل الأموال

شفافية الملكية الإنتفاعية

نشر الأحد ، 31 مايو 2020

تقرير صادر عن IFAC بالشراكة مع CPA Canada

فرقة العمل الدولية ترى النجاح في قمع الجرائم الضريبية

نشر الثلاثاء ، 14 يوليو 2020

عملت مجموعة من خمس سلطات ضريبية وطنية معًا على مدار العامين الماضيين على التعاون في مكافحة الجرائم الضريبية.

دراسة ماجستير: مدخل مقترح لاستخدام المحاسبة القضائية في مكافحة عمليات غسل الأموال في البيئة المصرية

نشر الإثنين ، 20 يوليو 2020

يشهد عصرنا الحالي ثورة هائلة من التقدم العلمي بشتى صوره وأشكاله والتي بلا شك ذات تأثير على مختلف نواحي الحياة والجريمة المالية هي إحدى الصور ذات الصلة الوطيدة بهذه التطورات

المضي قدمًا معًا: دعوة مجموعة العشرين إلى العمل في 2020

نشر الإثنين ، 27 يوليو 2020

يحث الاتحاد الدولي للمحاسبين مجموعة العشرين على الموازنة بين الإستجابة ل COVID-19 والأولويات العالمية

دراسة ماجستير: دور الرقابة الداخلية للمصارف الليبية في الحد من ظاهرة غسيل الأموال

نشر الإثنين ، 10 أغسطس 2020

يقوم أصحاب رؤوس الأموال المحصلة من نشاطات إجرامية غير قانونية بنقل هذه الأموال المحصلة في بلد المنشأ الذي مارسوا فيه أنشطتهم المشبوهة يقومون بنقلها عبر المبادلات الاقتصادية العالمية الحرة إلى بلد آخر ثم يعيدونها إلى بدانهم مرة أخر...

دراسة ماجستير: دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات غسيل الأموال

نشر الأربعاء ، 19 أغسطس 2020

تعد ظاهرة غسيل الأموال Money Laundering جريمة منظمة ترتبط بالعديد من الجرائم، وقد أصبحت تلك الظاهرة محل إهتمام شديد خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي نظراً لإرتباطها بعمليات تمويل الإرهاب والتي إنتشرت...

دعوة مجموعة العشرين للعمل: صمود القطاع العام جزءًا من التعافي من الجائحة

نشر الإثنين ، 5 أكتوبر 2020

يجب أن يكون بناء مرونة القطاع العام جزءًا من التعافي من الجائحة

إنفوجرافيك.. كيف يمكن أن تساعد مهنة المحاسبة في صمود القطاع العام خلال جائحة كورونا؟

نشر الإثنين ، 12 أكتوبر 2020

كيف يمكن أن تساعد مهنة المحاسبة في صمود القطاع العام خلال جائحة كورونا؟

الاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين يطلقان الحلقة الثانية من السلسلة التعليمية: مكافحة غسيل الأموال

نشر الثلاثاء ، 27 أكتوبر 2020

IFACالاتحاد الدولي للمحاسبين و معهد المحاسبين القانونيين ICAEW يطلقان الحلقة الثانية من السلسلة التعليمية المكونة من ستة أجزاء حول مكافحة غسيل الأموال

الاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين يطلقان الحلقة الثالثة من السلسلة التعليمية: مكافحة غسيل الأموال

نشر الثلاثاء ، 1 ديسمبر 2020

مكافحة غسل الأموال: تساعد الأساسيات، التي تم تطويرها بالتعاون مع ICAEW

دراسة ماجستير: عمليات مكافحة غسيل الأموال وأثر الالتزام بها على فعالية نشاط المصارف العاملة في فلسطين

نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر 2020

تعتبر الأموال عصب الاقتصاد والمساهم الأساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقد أدى التطور الاقتصادي إلى بروز أنماط جديدة من المعاملات يتمتع بعضها بالإيجابية وأخرى معاملات سلبية، فالتطور سلاح ذو حدين ايجابي وسلب...

دراسة ماجستير: دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال

نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر 2020

تعد ظاهرة غسيل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية المنظمة التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في الأصل ذات مصدر غير مشروع. ففي ظل تحول العالم إلى قرية كونية، ونتيجة للاندماج الحاصل في أسواق المال الدولية، وسياسة الاقتصاد الح...

الاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين يطلقان الحلقة الرابعة من السلسلة التعليمية: مكافحة غسيل الأموال

نشر الثلاثاء ، 26 يناير 2021

بالتعاون مع ICAEW، أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) الدفعة الرابعة من السلسلة التعليمية لمكافحة غسيل الأموال: الأساسيات: الحلقة 4: تحويل الأصول

الاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين يطلقان الحلقة السادسة من السلسلة التعليمية: مكافحة غسيل الأموال

نشر الأربعاء ، 24 مارس 2021

بالتعاون مع ICAEW، أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) الدفعة الرابعة من السلسلة التعليمية لمكافحة غسيل الأموال: الأساسيات: الأعمال في الصعوبة

محاربة الفساد وغسيل الأموال من وجهة نظر الاتحاد الدولي للمحاسبين

نشر الثلاثاء ، 24 أغسطس 2021

إن عواقب الفساد كبيرة وواسعة الانتشار، من التكاليف المباشرة للأفراد والمجتمع، إلى تشجيع السلوك الإجرامي وتقويض الثقة في المؤسسات.

النشرة الاخبارية