هي حالة تحاول فيها العصابات الإجرامية إخفاء مصدر الأموال، عن طريق وضع ما لديها من أموال ومتحصلات في قنوات شرعية بحيث تنقطع صلتها بالأصل المتحصلة منه سواء كانت تجارة مخدرات، تجارة بالشر، تجارة أسلحة، أو حالات إفساد كتلك التي تحدث في بعض بلدان العالم الثالث نتيجة الرشاوي والفساد الإداري والتربح من الوظيفة العامة وغيرها